丹麦的博彩监管机构Spillemyndigheden敦促运营商关注金融行动特别工作组（FATF）更新的监控名单。

FATF是一个国际反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）的监控机构，它就打击犯罪活动的行动计划向各个司法管辖区提供建议，并审查那些落后的司法管辖区。它由七国集团（G7）国家设立，但其影响力遍及全球。

与此同时，根据丹麦和欧盟的博彩法律，当有理由担心玩家使运营商面临被滥用于洗钱或恐怖融资的风险时，被许可人需要执行增强的客户尽职调查（EDD）检查。

这些风险先兆之一是当玩家与高风险司法管辖区相关联时，例如位于FATF的“灰名单”或“黑名单”上的国家。

虽然将某个司法管辖区列入FATF的监控名单本身并不要求进行EDD检查，但当某个国家出现在欧盟高风险第三国降级名单上时，则必须进行增加的尽职调查——这两个注册表单经常重叠。

FATF灰名单更新

在T. Raja Kumar担任主席的领导下，最新的FATF年度报告（2023-2024）显示，一些国家被从需要国际监管机构加强监控和金融审查的司法管辖区名单中移除或添加到该名单中。 这通常被称为“灰名单”。

Kumar作为FATF负责人的最后任期导致五个国家被添加到该组织的灰名单中。 要从名单上除名，各国政府需要与FATF制定一项行动计划，以加强其反洗钱程序。

新加入的国家包括保加利亚、肯尼亚、摩纳哥、纳米比亚和委内瑞拉。 这些国家是继阿尔及利亚、安哥拉、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、老挝、黎巴嫩、马里、莫桑比克、尼泊尔、尼日利亚、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、越南和也门之后加入的。

“一个国家被添加到FATF的灰名单上，不仅仅是因为一两个缺陷，而是因为它没有制定基本的战略措施来打击洗钱、恐怖融资和扩散融资，这给整个全球金融体系带来了风险，”报告中写道。

另外三个国家——朝鲜、伊朗和缅甸——在FATF的黑名单上。 这呼吁该组织的所有成员在与这些国家打交道时实行高度的尽职调查。

另外八个国家由于重大的反洗钱/反恐怖融资改革以及采取这些改革的高度政治承诺，从FATF的加强监控名单中被移除。

这些国家包括阿尔巴尼亚、巴巴多斯、开曼群岛、直布罗陀、约旦、巴拿马、乌干达和阿拉伯联合酋长国。

主要的博彩司法管辖区有充分的理由密切关注FATF的灰名单以及该组织的反洗钱/反恐怖融资要求。 马耳他和直布罗陀是欧洲博彩业的两个主要许可和注册中心，近年来都曾出现在灰名单上，尽管两者都设法被移除了。